O CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO E O INSTITUTO DA DELAÇÃO PREMIADA
Abstract
O crime de lavagem de dinheiro e o instituto da delação premiada são temas que ganharam
grande notoriedade ultimamente, apesar de já fazerem parte da nossa história. Pode-se dizer
que atualmente devido aos casos de corrupção e com as diversas operações fraudulentas
(especialmente na Operação Lava a Jato), que estão sendo noticiados pela mídia, esses temas
tornaram-se ainda mais interessantes. Desta feita, este artigo fora elaborado com o objetivo de
tecer alguns comentários acerca da origem do crime de lavagem de dinheiro e do instituto da
delação premiada seu funcionamento e sua previsão legal nas diversas leis pátrias; como
também o modus operandi dos agentes delitivos atuarem para, ocultar e/ou integrar ao seu
patrimônio, os bens e valores oriundos das atividades. Como forma de exemplificar a
metodologia adotada pelas organizações criminosas, foram expostos os casos que são mais
empregados na atualidade pelos agentes delitivos, como forma de burlar as leis e os métodos
de fiscalização do estado.