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    • Análise do crime de lavagem de dinheiro à luz da lei 12.683/2012 

      SANTOS, Carlos Henrique Alves dos (2021-08-24)
      Esta pesquisa demonstra as principais alterações trazidas pela lei 12.683/12 quanto à investigação e processamento do crime de Lavagem de Capitais. O objetivo geral deste trabalho é analisar o crime de Lavagem de Dinheiro ...
    • O CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO E O INSTITUTO DA DELAÇÃO PREMIADA 

      Barreto, Lúcio Melo (2016-07-21)
      O crime de lavagem de dinheiro e o instituto da delação premiada são temas que ganharam grande notoriedade ultimamente, apesar de já fazerem parte da nossa história. Pode-se dizer que atualmente devido aos casos de ...